بالصور الاموال العامه والقبض علي مراجع حسابات لقيامه بالاتجار في العمله خارج السوق المصرفي بالسنطة - جريدة مصر اليوم

أخر الأخبار

Post Top Ad

Post Top Ad

الثلاثاء، 15 مايو 2018

بالصور الاموال العامه والقبض علي مراجع حسابات لقيامه بالاتجار في العمله خارج السوق المصرفي بالسنطة



Image may contain: 1 person


كتب \ شيماء شلبي

فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة فقد وجه ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الغربية، تحت إشراف اللواء طارق حسونة مدير امن الغربية، ضربة جديدة لمحترفى الاتجار في العملة الاجنبية خارج السوق المصرفي  
Image may contain: one or more people, beard and close-up

























فقد أكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بوسط الدلتا قيام كلاً من:-
1.مصطفى . ع . م – مواليد 1982 - مراجع حسابات. 
2.أبوالفتوح . م . ش– مواليد 1957- مدرس .. ومقيمان بدائرة مركز شرطة السنطة بالغربية.
بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء من خلال تلقى الأول تحويلات مالية بالدولار الأمريكى من بعض أقاربه العاملين خارج البلاد من خلال شركات تحويل أموال ليقوم بصرفها وإستبدالها للجنيه المصرى خــارج نــطــاق الــســوق الــمــصــرفى وبأسعار السوق السوداء من المتحرى عنه الثانى .. مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
بإستدعاء المتحرى عنه الأول ومواجهته إعترف بإرتكابه للواقعة بالإشتراك مع الثانى ، وتبين أن حجم تعاملاتهما بالبنوك طبقاً للفحص المستندى ( 150 ألف دولار أمريكى ) .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

Post Top Ad

أكثر من 30,000,000+ يتابعون ممصر اليوم إنضم إلينا

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *

authorجريدة مصر اليوم
إخبارية اسبوعية شاملة مستقلة